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金融機関のAML実務ガイド
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リスク評価とシステム対応
マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)の実現に向けて。長年にわたり現場でAMLに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示。FATF第4次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載。実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載。
ビジネス・経済・就職 > 金融
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