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マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応〈第2版〉
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従来から金融機関等・金融当局双方にとって重要な課題であったマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策は、形式的な個別の法令遵守から、リスクベース・アプローチに則った実質的な態勢整備へと高度化した。本書は、2018年2月に策定・公表された、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の構成に沿って概説しつつ、金融機関等の実務を解説するものである。FATF第4次対日相互審査を控え対応に取り組む方々に、最新の情報を提供している。第2版では、ガイドライン対応に関する実務上の課題や、2019年ガイドライン改正などの最新情報に言及する。
ビジネス・経済・就職 > 金融
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