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2023年改訂版 Q&Aでわかる!第一線のお客様対応(顧客管理)とマネロン対策 近藤 克樹(著) ビジネス教育出版社 - @Books

2023年改訂版 Q&Aでわかる!第一線のお客様対応(顧客管理)とマネロン対策

著者近藤 克樹
出版社ビジネス教育出版社
発売日2023年11月10日頃
サイズ単行本
価格2,640 円

FATF第4次相互審査結果でいわゆる「不合格」とされた項目とは?いま法令・ガイドラインで求められるマネロン対策態勢の全体像は!?FATF4次審査、反社勢力排除、取引時確認、違法性の確認、リスクベース・アプローチ、犯罪収益の移転防止。

ビジネス・経済・就職 > 金融

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